Après avoir démantelé un réseau de fraudeurs à Fès, la Direction générale des impôts (DGI) du Maroc lance une vaste opération nationale contre les fausses factures. Plusieurs dizaines d’entreprises sont désormais suspectées d’avoir utilisé des documents émis par des sociétés fictives, causant à l’État une perte estimée à plusieurs milliards de dirhams. Des redressements fiscaux lourds sont attendus.
Ce réseau sophistiqué, composé de seize individus poursuivis en justice, créait des sociétés fictives pour générer de fausses factures destinées à des entreprises réelles. Ces dernières utilisaient ces factures falsifiées afin d’augmenter artificiellement leurs charges, réduisant ainsi leur bénéfice imposable et le montant de leurs impôts.
Les enquêteurs de la DGI scrutent l’ensemble des transactions liées à ce système. Selon les médias, des paiements effectués par chèques ou virements entre les sociétés fictives et leurs clients ont été observés, donnant une apparence légale aux échanges. Cependant, une large part des montants était récupérée en espèces dans les jours suivants, puis reversée aux entreprises bénéficiaires, moyennant une commission aux fraudeurs. Les entreprises impliquées risquent désormais des redressements pouvant remonter jusqu’à dix ans en arrière.
Pour maximiser l’impact de cette opération, la DGI collabore étroitement avec d’autres administrations, notamment la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et l’Administration des douanes, afin d’identifier toutes les sociétés concernées, y compris celles tentant d’échapper aux contrôles.
Cette offensive témoigne de la détermination des autorités à renforcer la lutte contre la fraude fiscale. Depuis la loi de finances 2021, la DGI bénéficie de pouvoirs étendus, notamment la possibilité de transmettre directement les dossiers avérés de fraude au parquet, accélérant ainsi les procédures pénales.
